Почалося блокування рахунків українців, названо основні причини: "банк зобов'язаний перевіряти"

Хто з українців може втратити свій рахунок у банку
Читать на русском
Почалося блокування рахунків українців, названо основні причини: "банк зобов'язаний перевіряти"

Банки стали частіше скасовувати перекази грошей по банківській карті і блокувати рахунки - скоро українці повинні будуть довести, звідки вони взяли гроші і чи легально їх заробили.

У Незалежній асоціації банків України стверджують, що банк може зупинити операцію без попередження. Як повідомляє Obozrevatel, якщо банк пропускає сумнівні операції, то за це доведеться заплатити великі штрафи.

Якщо звичайні операції громадян на невеликі суми не виглядають підозрілими і не є об'єктом фінансового моніторингу, то операції на суму від 400 тисяч гривень ретельно перевіряються.

Банки найчастіше блокують рахунки українців з наступних причин:

Популярні новини зараз

Знаменитий актор пішов з життя, отримавши травму: "Вдарився головою об підлогу"

Осадча влаштувала Мішиній "допит" після її розриву з Еллертом: "Поговоримо про чоловіків"

Осадча більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": з'ясувалася причина

Нікітюк розімліла на узбережжі, хвалившись формами в білому топіку: "Леся, не бушуй"

Показати ще
  • через проведення сумнівних операцій. Банки моніторять операції своїх клієнтів. Якщо видно, що людина зазвичай щомісяця витрачає 10 тисяч гривень, то його платіж на 50 тисяч гривень викликає у банку питання.
  • якщо проводиться операція на велику суму;
  • якщо проводиться багато дрібних операцій готівкою;
  • більше 100 операцій на місяць теж блокуються.

За законом банк вважається установою первинного фінансового моніторингу. Це означає, що він не просто повинен, А зобов'язаний перевіряти транзакції своїх клієнтів і стежити за тим, щоб ніхто не виводив гроші, не легалізовував зароблене в тіні і т. д.

Уряд готує законопроект про непрямі методи податкового контролю. Це означає, що скоро податківці перевірятимуть походження коштів українців при проведенні всіх великих угод або покупок.

Нагадаємо, кредитну історію українців почнуть перевіряти по-новому: у Міністерстві звернулися з попередженням.

Як повідомляла Politeka, в Україні стартувала перевірка доходів: кому обіцяють жорсткі обмеження.

Також Politeka писала, що банкомат ПриватБанку "знищив" картку після спроби зняти гроші: що сталося.


Зупинилося серце зірки російських серіалів, друзі не можуть повірити: "Вітька! Як же так..."

Три знаки Зодіаку чекають важливі зміни в рік Тигра: чиє життя зміниться на краще

Українці отримають додаткові виплати: кому дадуть більше тисячі гривень

Чоловік вирішив перебігти 8-смугову дорогу в одних капцях: все закінчилося трагічно, відео з місця

Похолодання і дощі увірвуться в Україну, погода продовжить псуватися: кому не пощастить

У сміттєвому баку виявили страшну знахідку, подробиці: "Розмотав рушник, а там..."

Україну сколихнула трагедія з багатодітною сім'єю на трасі: "Їхали на 40 днів по батькові"

Обірвалося життя відомої українки, її останні дні пройшли в реанімації: "Ковід виявився сильнішим"

Українців після трагедії не випускають з Туреччини, що відбувається: "Заборонили залишати країну"

"Високий рівень": ДСНС терміново попередила українців про велику небезпеку в шести областях

Друга трагедія за рік: слідом за колегою пішов з життя вокаліст відомого гурту

"Не сподобалася українська мова": трагічно обірвалося життя молодого чемпіона з джиу-джитсу

"Люди благали зупинитися": трагедія на концерті популярного співака обростає скандальними деталями

Не стало знаменитого актора, сім'я була з ним до останнього: "Феноменальний артист"

Вантажівка без гальм протаранила ряд авто, відразу 19 жертв: "Кілька машин загорілися і..."

Перший сніг і морози обрушаться на Україну, листопад принесе зимову погоду: прогноз синоптиків

Дружина відомого актора майже місяць приховувала його смерть: деталі трагедії

Сім'я з п'ятьма дітьми потрапила в сильне ДТП, кадри з місця: "Довелося вирізати тіла..."

Пішов з життя знаменитий український нардеп: перші подробиці

Показати ще